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宪章对美国先锋公司的董事会财务委员会

目的
董事的美国先锋公司的董事会(“董事会”)(以下简称“公司”)已建立了财务委员会(以下简称“委员会”),负责监督企业融资的所有领域的公司及其子公司,包括资金的目的结构,股权和债务融资,资本支出,现金管理,银行业务活动和关系,投资,外汇业务和股份购活动。


委员会应由至少三名董事会成员组成,其中多数成员符合纽约证券交易所的独立性要求和董事会的适用政策。委员会成员由董事会每年会议产生,任期一年。委员会主席由董事会任命。在选择委员会成员时,董事会将确定每个成员是否具有适当的经验和兴趣来履行其职责和责任。

该委员会负责与公司的高级管理层合作,评估、调查有关公司及其附属公司的财务问题,并向董事会提出建议。更具体地说,财务委员会应:

  • 就公司债务的发生或再融资进行审查,并向董事会提出建议;
  • 检讨公司股本证券的发行或修订事宜,并向董事会提出建议;
  • 审查并提出建议,向董事会关于公司的任何兼并和收购活动;•审查并提出建议,向董事会关于公司的任何重组活动;
  • 检讨公司的股息政策,并向董事会提出建议;
  • 查看公司的短期和长期融资计划;
  • 审查并提出建议,向董事会关于这是需要由董事会批准任何提议的资本开支;
  • 就法团或其附属公司以任何方式剥离任何资产、投资、不动产或个人财产或商业利益的建议(如该等剥离须获董事会批准),审查并向董事会提出建议;
  • 审查主要的商业银行,投资银行,财务顾问,保险,以及公司的其他财务关系;
  • 查看公司的风险管理活动;和
  • 定期向董事会汇报委员会的审议工作及采取的行动。

程序

  • 委员会应定期开会,这样的额外会议的委员会主席认为必要,并应定期下列会议向董事会汇报。
  • 委员会应具有从事其认为适当的,以协助其功能的充分表现独立律师和其他顾问机构。委员会还必须建立补偿和终止外部律师和其他专家和顾问的权力。
  • 委员会应当对委员会进行年度绩效考核。
  • 委员会应每年检讨对本章程的充分性,并建议批准更改委员会。