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美国先锋公司董事会财务委员会章程

目的
董事会“董事会”美国先锋公司(美国)公司成立财务委员会委员会“(a)为了监督公司及其子公司的所有公司融资领域,包括资本结构,股票和债务融资,资本支出,现金管理,银行活动和关系,投资,外汇活动和股份回购活动。

会员
委员会应至少由三名理事会成员组成,其中大多数符合纽约证券交易所的独立性要求和董事会的适用政策。委员会成员应在董事会年会上任命,任期一年。董事会应任命委员会主席。在选择委员会成员时,董事会将确定每个成员具有适当的经验和兴趣来履行他/她的职责和责任。

委员会负责与公司高级管理人员一起进行评估,就与公司及其子公司有关的公司财务事项进行调查并向董事会提出建议。更具体地说,财务委员会应:

  • 审查并向董事会提出关于公司债务发生或再融资的建议;;
  • 对公司股票证券的发行或修改进行审查并向董事会提出建议;;
  • 对公司的任何并购活动进行审查并向董事会提出建议;·对公司的任何重组活动进行审查并向董事会提出建议;;
  • 对公司的股利政策进行审查并向董事会提出建议;;
  • 审查公司的短期和长期融资计划;;
  • 审查任何需要董事会批准的拟议资本支出,并向董事会提出建议;;
  • 对公司或其子公司提出的任何剥离建议进行审查并向董事会提出建议,以任何方式,任何资产,投资,不动产或个人财产,或者需要董事会批准剥离的商业利益;;
  • 审查主要商业银行,投资银行,财务咨询,保险,以及公司的其他财务关系;;
  • 审查公司的风险管理活动;和
  • 定期向理事会报告委员会的审议情况和采取的行动。

程序

  • 委员会应定期开会,举行委员会主席认为必要的额外会议,并在定期会议后向董事会报告。
  • 委员会应有权聘请独立律师和其认为适当的其他顾问,以协助其充分履行职责。委员会也有权确定对外部律师和其他专家和顾问的补偿和终止。
  • 委员会应进行委员会的年度业绩评估。
  • 委员会应每年审查本宪章的适当性,并建议改变以供理事会批准。