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提名及公司治理委员会章程亚博娱乐官网网址

会员

  • 提名和公司治理委员会(以下简称“委员会”)应由董事会不时决亚博娱乐官网网址定的至少三名董事组成。各成员应为“独立”成员,该术语在其被任命为委员会成员时由新证券交易所的上市标准定义。
  • 委员会成员由董事会在年度股东大会后的第一次会议上选举产生。除非主席由董事会选举产生,否则委员会成员应以全体委员会成员的多数票指定主席。委员会主席为独立董事。

会议

  • 委员会应每年至少举行两次会议,如果情况需要,应更频繁地举行会议。两名成员构成法定人数。出席会议的委员过半数应决定提交委员会的任何问题。

权力和职责
委员会的主要职责包括:

提名

  • 制定董事会成员的标准和资格;
  • 考虑、推荐和招聘董事会新职位的候选人;
  • 审议股东推荐的候选人;
  • 对可能的候选人的背景和资格进行适当的调查;
  • 推荐董事候选人供董事会和股东批准
  • 为董事会各委员会推荐董事候选人。

公司治理亚博娱乐官网网址

总则

  • 审查并向董事会建议对公司注册证书和章程的拟议变更;
  • 向董事会推荐加强服务、改善与公司股东沟通和关系的方法;以及
  • 审查高级管理人员的外部活动。董事会监督
  • 评估董事会的有效性,向董事会推荐改善公司治理的方法;亚博娱乐官网网址
  • 每年评估每位董事会成员的绩效和薪酬;
  • 制定所有董事的继续教育计划和新董事的定位;
  • 审议公司治理事项,并对委员会章程、公司治理原则以及公司商业行为和道亚博娱乐官网网址德准则进行年度审查;
  • 评估放弃适用公司商业行为和道德规范的各项请求,并向全体董事会报告其调查结果和建议;
  • 监督董事会各委员会的职能,并对其对公司的贡献进行年度评估;
  • 考虑董事会成员和公司高级管理人员可能存在利益冲突的问题
  • 为外部营利性董事会选举确定高级董事。

管理监督

  • 审查高级官员的职能并提出建议;
  • 每年与董事长和首席执行官一起审查当选公司高管和其他高级管理人员的工作表现;
  • 每年与董事长和首席执行官一起审查与民选公司高管职位有关的继任计划,并就此向董事会提出建议;以及
  • 定期审查公司的股东权益计划。

董事会授权的提名和公司治理委员会的职责和权力载于本章程。委亚博娱乐官网网址员会在很大程度上依赖管理层和独立顾问提供的信息和建议。当委员会采取行动时,它在知情的基础上行使其独立判断,即该行动符合公司及其股东的最大利益。

2006年3月8日生效。